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que se deben tener en cuenta para fortalecer el SIAR LC/FT, siempre que no coliden ... Centros Financieros Off Shore considerados por la Organización para la ... SUDEBAN (Ver sitio Web: http://www.sudeban.gob.ve/publica_unif.php. g.
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C.N.V. 692/17 (B.O.: 5/5/17) y 767/18 (B.O.: 13 y 14/11/18). ... sea que quien los efectúe tenga la calidad de accionista o no al momento de realizarlos ... dirección de Internet (URL) http://www.cnv.gob.ar– , los números de C.U.I.T. o C.U.I.L. ... desde paraísos fiscales, o a través de sociedades 'off shore' o sociedades cáscara.
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19 y 22 del Acuerdo No. 007 de 2015 "Estatuto General de la Universidad de. Cundinamarca", y en especial el literal o del artículo 8 del Acuerdo No. 0013 del.
NO 4664. Av. El Retiro Parque. Los Maitenes 1287. Av del Valle Sur 577. Oficina N° ... Email [email protected]. Nombre. Rut ... Down Louw. 42151803.
III cuyo patrimonio neto al cierre del ejercicio económico no supere los pesos ... Los sujetos obligados deberán informar a través del sitio www.uif.gob.ar de ... 589/13 y sus modificatorios, y su actividad principal sea la operatoria “off shore”. 9.
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